20亿元！扬州破获首起POS机套现案 涉嫌400余人
昨天,扬州警方破获的首例利用POS机套现非法经营案有关情况对外公布。高邮警方介绍说,2008年以来,章某、李某等7人以非法牟利为目的,虚假注册工商户,在多家银行申领POS机200余台,非法从事转租、销售、套现活动,从中获利60余万元,并通过互联网转租、销往上海、浙江等省市,供他人从事非法套现业务,获利200余万元,总涉案金额20多亿元。目前,已经抓获犯罪嫌疑人40多人,另上网立逃10人,还有400余人涉嫌非法经营线索正在进一步侦查之中。
银行报案
刷卡人拒付8万元
“去年夏天接案,但由于案件牵涉的嫌疑人较多,至今尚未完全办理结束。最近一周,还抓获了8名涉案人员。”昨天下午,主办这起案件的高邮市公安局治安大队有关负责人介绍说。
据警方介绍,2010年7月27日,该市治安大队接当地一家银行报警称:该行2009年初办理两台POS机,因持卡人对其中两笔刷卡记录8万余元拒付,迫使农业银行垫付,怀疑持机人一是有诈骗嫌疑,二是有刷卡套现嫌疑。接报后,高邮警方成立由治安大队牵头的专案组,围绕线索,全面开展案件侦查工作。
经对这两台POS机的账目进行深入查询,警方发现这两台POS机均由高邮市区章某作为代理人办出。同时发现,章某还在这家银行办理了其他5台POS机。而这些POS机既没有实际的经营地点,也没有一分钱的纳税记录。警方很快认定,这并非一起普通的合同诈骗案件,而是一起利用POS机进行刷卡套现的非法经营案。
重大进展
两人办40余POS机
“不到10天,就将嫌疑人章某抓获归案了。”警方介绍说。确定章某有作案嫌疑后,专案民警进行了调查走访、伏击守候。2010年8月6日下午,警方将正准备回家的章某抓获,同时对其住所进行了仔细的搜查,发现了大量证据。
经审查,章某供述了自2008年10月以来,伙同李某等人虚假注册工商客户资料,在高邮市多家银行机构办理POS机40余台出租、出售给南京的严某、颜某等人刷卡套现,非法谋取暴利的犯罪事实。至此,该案取得重大进展。
8月10日晚10时许,警方又在某棋牌室内,抓获了犯罪嫌疑人李某。李某供述自2009年以来,通过互联网联系与人购买POS机、自己用亲朋的身份证虚构注册工商户,办理全国各地POS机40余台,租售给许、顾、李等10多人套现,非法获利20余万元的犯罪事实。
涉案20亿
400余人可能涉嫌
经查,2008年以来,章、李等7人以非法牟利为目的,虚假注册工商户,在多家银行申领POS机200余台,非法从事转租、销售、套现活动,从中获利60余万元,并通过互联网转租、销往上海、浙江等省市,供他人从事非法套现业务,获利200余万元,总涉案金额20多亿元。
此后,历时半年缜密侦查。警方成功侦破系列POS机套现非法经营案件,转战全国10个省市,达10余万公里,抓获章某、李某、邓某等42名犯罪嫌疑人。其中,逮捕2人,移诉1人,取保候审30余人,查获扬州市各银行机构涉案POS机210余台,追缴非法所得300余万元。另外,还有400余人涉嫌非法经营线索正在进一步深挖之中。
这个是有钱途的行业啊！
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